Поиск по сайту

Шестеро жителей штата Нью-Гемпшир были арестованы во вторник по обвинению в организации нелицензированной криптовалютной биржи, мошенничестве и отмывании денег.Согласно обвинению, шестеро жителей Нью-Гемпшира организовали незаконный бизнес по обмену фиатной валюты на цифровые активы в 2016 году. Они получали прибыль с комиссий за обмен, который осуществлялся через криптоматы, расположенные в штате. В общей сложности было обменено более $10 млн. Обвинения были предъявлены Яну Фриману (Ian Freeman), ранее известному как Ян Бернард (Ian Bernard), Коллину Фордхэму (Colleen Fordham), Рене Спинелле (Rene Spinella), Эндрю Спинелле (Andrew Spinella), Ричарду Полу (Richard Paul) и Арии ДиМеццо (Aria DiMezzo), ранее использовавшему имя Джеймс Бейкер (James Baker).Для привлечения клиентов они использовали веб-сайты. Правоохранительные органы подчеркивают, что обвиняемые преднамеренно нарушали федеральные законы и правовые нормы. Для сокрытия источников средств некоторые из них открывали счета в банках и представляли деньги как религиозные пожертвования, а сами выдавали себя за работников религиозной организации. Напомним, что ранее сооснователь биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бен Дело (Ben Delo), обвиняемый в нарушении Закона о банковской тайне, добровольно сдался властям США. Впрочем, позднее он был отпущен под залог в $20 млн.

Согласно новому отчету Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, наркоторговцы все чаще используют криптовалюты и криптоматы для отмывания денег. Аналитики ведомства отмечают, что в связи с пандемией коронавируса объемы трансграничных перевозок значительно снизились, в том числе между США и Мексикой. Это привело к накоплению больших сумм наличности у наркоторговцев в США. Криптоматы стали одним из способов отправки денег международным поставщикам наркотических средств через границу без необходимости физической перевозки. Хотя статистики не приводится, в отчете подчеркивается, что участились случаи «отмывания денег с использованием виртуальных валют и криптоматов». Хотя криптоматы должны подчиняться тем же требованиям по борьбе с отмыванием денег, что и обычные банки и платежные компании, «недобросовестные владельцы» могут позволить наркоторговцам вносить значительные суммы наличности и скрывать происхождение средств. Ранее о проблемах использования криптовалют для незаконных целей говорила министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen).

Bitcoin Depot запустил более 500 банкоматов в Соединенных Штатах, что делает его одной из крупнейших крипто-банкоматных сетей в мире. Киоски позволяют пользователям создать учетную запись и пройти проверку менее чем за минуту, чтобы купить Биткойн, Эфириум и Литкойн на месте наличными. Генеральный директор Брэндон Минц говорит, «Расширение биткойн-банкоматов увеличивает принятие и использование биткойнов для финансовых транзакций и облегчает повседневные транзакции для всех». Компания из Атланты обслуживает киоски от Нью-Джерси до Калифорнии. Минц добавляет, «Имея более 500 банкоматов в 30 штатах и более 100 из них прямо на нашем заднем дворе, мы значительно опережаем других в отрасли». Биткойн-банкоматы являются одними из самых быстрорастущих отраслей в мире из-за растущего спроса на личные операции в цифровой валюте. С криптовалютой все еще в зачаточном состоянии, банкоматы служат рекламными щитами, которые показывают, насколько легко можно купить биткойн, лайткойн и другие цифровые активы. Джон Мур, вице-президент Nationwide Merchant Solutions, демонстрирует банкомат CoinFlip, расположенный в оживленном баре в Элизабет, штат Нью-Джерси, рядом с аэропортом Ньюарка. «Они принимают биткойны и лайткойны к оплате. У них есть банкомат CoinFlip. Я здесь, он в прямом эфире ... Посмотрите, где находится банкомат, прямо при входе.» Говорит аналитик AI Брайан Руммеле, «Одной из причин, по которым биткойны в два раза будут более монументальными в этот раз, является удивительный рост количества банкоматов в биткойнах. История покажет, что это был полезный показатель того, насколько быстро Биткойн акцентировал внимание».