Перейти к публикации
На сайте ведутся технические работы. Могут наблюдаться сбои в работе приложений. ×
Cryptorussia.net

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'мошенничество'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Форум криптосообщества

  • Блокчейн технолгии и криптовалюты
    • Новичку
    • Новости и события
    • Криптовалюты
    • Экономика и финансы
    • Разработчику
    • Майнинг
    • Юридические вопросы
  • Социальная инженерия
    • Способы заработка
    • Социальные сети
    • Интернет
    • Баги, фичи
    • Даркнет
    • Оффтопик
  • Игровой раздел
  • Халява, раздачи, конкурсы
  • Тендеры
  • О портале Cryptorussia.net // Официальный клуб
  • Темы Компания 1
  • Темы Компания 1
  • BCSChain // Технические вопросы BCSChain
  • BCSChain // Стейкинг BCSChain
  • BCSChain // Кошельки BCSChain
  • BCSChain // Смарт-контракты и Dapps BCSChain
  • BCSChain // Вопросы и пожелания BCSChain

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


About Me


Поле1

Найдено 7 результатов

  1. Шестеро жителей штата Нью-Гемпшир были арестованы во вторник по обвинению в организации нелицензированной криптовалютной биржи, мошенничестве и отмывании денег.Согласно обвинению, шестеро жителей Нью-Гемпшира организовали незаконный бизнес по обмену фиатной валюты на цифровые активы в 2016 году. Они получали прибыль с комиссий за обмен, который осуществлялся через криптоматы, расположенные в штате. В общей сложности было обменено более $10 млн. Обвинения были предъявлены Яну Фриману (Ian Freeman), ранее известному как Ян Бернард (Ian Bernard), Коллину Фордхэму (Colleen Fordham), Рене Спинелле (Rene Spinella), Эндрю Спинелле (Andrew Spinella), Ричарду Полу (Richard Paul) и Арии ДиМеццо (Aria DiMezzo), ранее использовавшему имя Джеймс Бейкер (James Baker).Для привлечения клиентов они использовали веб-сайты. Правоохранительные органы подчеркивают, что обвиняемые преднамеренно нарушали федеральные законы и правовые нормы. Для сокрытия источников средств некоторые из них открывали счета в банках и представляли деньги как религиозные пожертвования, а сами выдавали себя за работников религиозной организации. Напомним, что ранее сооснователь биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бен Дело (Ben Delo), обвиняемый в нарушении Закона о банковской тайне, добровольно сдался властям США. Впрочем, позднее он был отпущен под залог в $20 млн.
  2. Facebook, который подвергается жесткой критике за партнерские отношения по обмену данными, подвергается критике за сокрытие информации. Миллиардер Виссам Аль Мана, бывший муж Джанет Джексон, подал иск против Facebook, требуя, чтобы технологический гигант раскрыл личность человека или организации, которая провела поддельную рекламную кампанию, рекламирующую его имя в связи с поддельной биткойном схемой. Аль-Мана первоначально подал иск о диффамации в феврале в Дублине, где расположена европейская штаб-квартира Facebook. Он утверждает, что поддельные объявления, загруженные с помощью инструмента Facebook Ads, использовали его имя вместе с поддельными гиперболическими цитатами. Пользователи, кликнувшие по объявлениям, были перенаправлены на рекламные объявления, показывающие, что он продвигает программу автоматической торговли криптовалютой под названием «Bitcoin Trader». Несмотря на то, что реклама была удалена после его жалоб, Irish Times сообщает, что адвокаты Аль-Маны теперь подали заявку на постановление суда, обязывающее Facebook раскрыть личность рекламодателя. Согласно отчету, «Он хочет, чтобы Facebook предоставил информацию, включая их имена и адреса, адреса электронной почты и номера телефонов, сведения об IP-адресах рекламодателей, способах оплаты и адресах для выставления счетов, а также названия их компаний». Несколько знаменитостей - Кейт Уинслет, Даниэль Крейг, Билл Гейтс, Ричард Брэнсон и Элон Маск - стали жертвами подобных схем, которые использовали свои изображения и «свидетельские показания» для продвижения инвестиционной платформы, получившей название «Биткойн эра», которая обещала огромные проценты прибыли. Фальшивая кампания развернула серию «статей» в новостных онлайн-изданиях, полных ложных цитат. Частный катарский бизнес-магнат, стоимость которого оценивается в 1 миллиард евро, был женат на певице и актрисе Джанет Джексон с 2012 по 2017 год. Al Mana Group владеет более чем 50 компаниями в различных секторах и контролирует эксклюзивные региональные права на основные розничные бренды, включая Hermès, Alexander McQueen, Harvey Nichols и Balenciaga. Al Mana Restaurants & Food Co. также владеет франшизой McDonald's в Катаре, которая действует с 1995 года. Адвокаты «Аль-Маны» говорят, что он обеспокоен текущими мошенничествами, содержащими его имя и изображение, и что он хочет, чтобы суды вынудили Facebook разглашать соответствующие подробности, чтобы он мог подать в суд на людей, которые разместили фальшивые объявления.
  3. По словам старшего инженера по безопасности DomainTools Тарика Салеха, количество регистраций доменов на тему коронавируса возросло после сообщений о первых случаях COVID-19, и многие из них якобы являются мошенничеством. Одна конкретная платформа, сайт coronavirusapp [.], Предлагает пользователям установить приложение Android для обновлений пандемии в режиме реального времени. Вместо этого приложение поставляется в комплекте с вымогателем, который называется «CovidLock». CovidLock запрашивает разрешение на доступ к экрану блокировки. Затем он использует технику, известную как атака с блокировкой экрана, которая удерживает телефон в заложниках, блокируя доступ пользователя. Программа-вымогатель угрожает стереть контакты, фотографии и видео на зараженном устройстве, а также утечь информацию учетной записи в социальной сети жертвы и стереть все данные телефона, если в течение 48 часов в биткойнах не будет выплачен выкуп в размере 100 долларов США. Салех говорит, что телефоны, работающие на последних версиях Android, должны подойти, если пользователь установит пароль для разблокировки экрана. «С момента выпуска Android Nougat существует защита от этого типа атак. Тем не менее, это работает только если вы установили пароль. Если вы не установили пароль на своем телефоне для разблокировки экрана, вы по-прежнему уязвимы для вымогателей CovidLock». Исследователи DomainTools говорят, что они уже перепроектировали ключ дешифрования и планируют публично поделиться им. Они также отслеживают транзакции в биткойн-кошельке, используемом вымогателями.
  4. Элон Маск больше не может терпеть крипто-мошенничество в Интернете. Деловой магнат и исполнительный директор Tesla и SpaceX отправился в Twitter, чтобы предупредить своих 31 миллион подписчиков, что крипто-мошенничество на платформе микроблогов достигло новых высот. «Это не круто», - пишет генеральный директор Tesla и SpaceX. Похоже, что мошенничество с цифровыми валютами раздражает Маска - и на то есть веская причина. Крипто-мошенники имеют историю захвата учетных записей Twitter, которые имеют официальную «проверенную» печать, а затем меняют имена пользователей в соответствии с именами известных людей в мире технологий, включая Маск и Виталика Бутерина, одного из создателей Ethereum. Затем мошенники заставляют других пользователей Twitter отправлять биткойны фальшивым знаменитостям и другим поддельным аккаунтам. Большинство крипто-мошенников используют одну и ту же стратегию. Они выдают себя за богатую личность, такую как Мускус, и хотят раздать бесплатный биткойн. Чтобы принять участие в бесплатной «бесплатной раздаче», пользователи должны сначала отправить небольшое количество крипто, чтобы подтвердить свой адрес кошелька. Мошенники обещают участникам, что они получат большую сумму биткойнов взамен. Чтобы бороться с растущей проблемой, Маск призывает своих последователей немедленно сообщать о мошенниках. Он добавляет, «Сети троллей и ботов в Твиттере - это * ужасная * проблема, которая негативно влияет на публичную речь и грабит людей. Простое снижение их известности как функции вероятной игры системы было бы большим улучшением».
  5. В новом интервью главный экономист Lending Tree Тэндай Капфидзе рассказал Yahoo Finance, что Биткойн (BTC) - это схема пирамиды, которая не решает никаких реальных проблем. «Это пирамида. Вы зарабатываете только на основе людей, которые заходят за вами. Это не имеет никакой реальной пользы в мире. Они пытаются создать утилиту для этого уже десять лет. Это решение в поисках проблемы, и оно до сих пор не нашло решения». Капфидзе присоединяется к нескольким другим ведущим экономистам, которые назвали Биткойн пирамидой или схемой Понци. Нуриэль Рубини через Twitter 9 марта 2014 года, «Так что Биткойн не валюта. Это, между прочим, игра Ponzi и канал для преступной / незаконной деятельности. И это небезопасно, если его взломать». Пол Кругман через Твиттер 3 февраля 2018 года, «Я, конечно, не единственный человек, испытывающий немного криптофреда - удовольствия наблюдать, как пузырь Биткойн лопается. Биткойн-культисты, в конце концов, склонны быть противными и сумасшедшими; не все из них, но, безусловно, выше среднего ... Дело в том, что хотя пузыри, по сути, являются естественными явлениями Понци, они не заканчиваются так же чисто и внезапно, как преднамеренные схемы Понци. Чтобы в полной мере ощутить радость cryptofreude, нужно быть немного терпеливым». Агустин Карстенс, выступая в Доме финансов Университета Гете во Франкфурте 18 февраля 2018 года, «Новые технологии - это не то же самое, что лучшая технология или лучшая экономика. Это очевидно в случае с Биткойном: возможно, задуманный как альтернативная платежная система без участия правительства, он стал комбинацией пузыря, схемы Понци и экологической катастрофы». Обе схемы пирамиды и схемы Понци являются формами финансового мошенничества. В первом случае преступники обманывают людей, используя сетевой маркетинг, чтобы привлечь новых участников, которые могут захватить кусок пирога пирамиды, когда они направляют деньги на вершину пирамиды. В схеме такого типа участники знают, что они получают доход от новобранцев. Схемы Ponzi платят ранним инвесторам, используя инвестиционные доходы от более поздних инвесторов, при этом участники считают, что их инвестиции приносят законную прибыль. Биткойн, самая популярная криптовалюта в мире, представляет собой одноранговую цифровую валютную систему, которая позволяет людям осуществлять платежи и отправлять деньги внутри страны и за ее пределы. Он был разработан, чтобы исключить посредников, позволяя пользователям совершать сделки, не нуждаясь в традиционном банке или финансовых услугах. Криптовалюта также стала средством инвестирования для спекулянтов. Валюта также подвергается критике как средство, позволяющее странам избегать санкций, а преступникам - заниматься отмыванием денег и другими незаконными видами деятельности. Часто признаваемый как «слишком сложный для понимания», Биткойн принимается в качестве способа оплаты онлайн, в физических магазинах, для операций с недвижимостью и других крупных оплат. Некоторые компании используют биткойны для выплаты зарплат. Однако его использование среди продавцов и потребителей движется медленными темпами. Сторонники Биткойна называют его новой денежной системой и сравнивают ее принятие с первыми днями Интернета, когда мало кто использовал электронную почту.
  6. Директор проекта Litecoin Foundation предупреждает о явной афере на YouTube. Дэвид Шварц говорит, что канал YouTube, изображающий из себя Фонд, недавно транслировал видео с саммита Litecoin 2019 года, притворяясь, что это происходит в прямом эфире. В описании видео ложно говорится, что Litecoin Foundation теперь выдает 100 000 LTC. В видео используется классическая крипто-афера, в которой утверждается, что каждый, кто отправит LTC на определенный адрес, получит взамен большее количество LTC. Это последнее напоминание о том, что подавляющее большинство крипто-подарков - это, вероятно, мошенничество, особенно те, которые просят людей отправить крипто-адрес по адресу. Подобные схемы пытаются обмануть сторонников Ripple и XRP, так как многие в сообществе публикуют оповещения через Twitter.
  7. Старейший банк Австралии, Westpac, находится под обстрелом. Сиднейский поставщик финансовых услуг, основанный в 1817 году и являющийся одним из банков "большой четверки" в стране, обвиняется в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием борьбы с терроризмом (CTF). Официальные регуляторы из Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) обратились в федеральный суд с просьбой о вынесении гражданских санкций против Westpac. Согласно пресс- релизу, постановления о гражданском наказании связаны с «системным несоблюдением» и коррупционными банковскими отношениями с корреспондентами, причем Westpac нарушал Закон о ПОД / ФТ более 23 миллионов раз. Возможно, компании грозят крупные штрафы, поскольку она якобы не представила миллионы трансграничных платежей, в том числе «транзакции с высоким риском», в страны Юго-Восточной Азии, где следователи полагают, что транзакции могли быть связаны с деятельностью по эксплуатации детей. Генеральный директор AUSTRAC Николь Роуз говорит, что агентство приняло решение возбудить гражданское наказание после тщательного расследования случаев несоблюдения требований Westpac. «Надзор Westpac, предназначенной для выявления, смягчения и управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма для своих назначенных услуг, также был недостаточным. Эти ошибки в надзоре привели к серьезному и системному несоблюдению Закона». После обвинений генеральный директор Westpac Брайан Хартцер объявил о своей отставке во вторник. Говорит Хартцер, «Как генеральный директор, я признаю, что в конечном итоге я несу ответственность за все, что происходит в банке. Ясно, что мы не достигли того, что сообщество ожидает от нас, и мы ожидаем от себя». В то время как Биткойн часто клеветают на ссылки на темную сеть и криминальные транзакции, в связи с недавним провалом американских и корейских властей, которые отслеживали криптовалютные транзакции, которые привели к обвинениям по меньшей мере 36 человек, традиционная банковская система продолжает оставаться крупнейшим каналом за отмывание денег и незаконные денежные переводы. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, количество денег, отмываемых через банки каждый год, достигает около 2 триллионов долларов, что превышает рыночную капитализацию биткойнов на 200 миллиардов долларов и всех других криптовалют, вместе взятых. Хотя Сигал Манделькер, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, недавно подтвердила, что криптографическое использование средств криминального бледнеет по сравнению с наличными, она предупреждает, что злоумышленники будут использовать и злоупотреблять технологией для совершения преступлений. В своей речи в сентябре на Международной конференции по борьбе с терроризмом Манделькер сказал: «Хотя большинство террористических групп все еще в основном полагаются на традиционную финансовую систему и денежные средства для перевода средств, без соответствующих надежных гарантий криптовалюты могли бы стать следующим рубежем».
×
×
  • Создать...

Важная информация

Для полноценной работы с порталом Cryptorussia.net необходимо принять следующие положения и правила:
1. Условия использования
2. Политика конфиденциальности
3. Правила

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.